التوعية الداخلية

• نظام الرقابة الداخلي لمراجعة أوامر الصرف للجمعية الخيرية عرض الملف
• ⁨سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب⁩ عرض الملف
• ⁨مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 2024⁩ عرض الملف
• ⁨سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات⁩ 2024 عرض الملف
• ⁨ملف دورات تدريبية تغطي جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب⁩ عرض الملف
• ⁨سياسة إدارة المخاطر⁩ عرض الملف

عرض المزيد